ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої
інформації емітента
І.
Загальні відомості
1.
Повне найменування емітента: Приватне
акціонерне товариство «Харківський
проектно- вишукувальний інститут
об’єктів транспорту»
2.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01388452
3.
Місцезнаходження: 61052,
м.Харків, вул.Різдвяна, буд. 29-Б
4.
Міжміський код, телефон та факс: +38
(057) 760-25-35 ; +38 (057) 714-99-61
5.
Електронна
поштова адреса:
at@khgt.com.ua
6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
: http://www.khgt.com.ua/index.php/khgtinfo/specialinformation
7.
Вид особливої інформації відповідного
до вимог глави 1
розділу ІІI
Положення: зміна
складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
Рішенням позачергових загальних зборів від 20.09.2016р., протокол №2, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради згідно діючого Статуту:
— голови Наглядової ради Естріна Ігоря Юрійовича , громадянина РФ , не володіє часткоюстатутного капіталу. Перебував на посаді голови Наглядової ради 2 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
— заступника голови Наглядової ради Венгера Станіслава Володимировича , володіє часткою статутного капіталу в розмірі 11,789421%. Перебував на посаді заступника голови Наглядової ради 2 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
— секретаря Наглядової ради Ловцова Сергія Івановича, громадянина РФ , володіє часткою статутного капіталу в розмірі 0,017654%. . Перебував на посаді секретаря Наглядової ради 7 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
Рішенням позачергових загальних зборів від 20.09.2016р., протокол №2, обрано на новий термін Наглядову раду у складі:
— члена Наглядової ради Венгера Станіслава Володимировича , володіє часткою статутного капіталу в розмірі 11,789421%. Останні 5 років займає посаду помічника віце-президента ОАО «Метрогіпротранс», Москва, РФ та перебував на посаді заступника голови Наглядової ради останні 2 роки. Особа обрана на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
— члена Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерієвича , громадянина США, не володіє часткою статутного капіталу. Останні 5 років обіймав посаду спеціаліста ООО «Галс-Инвесстрой», зараз перебуває на посаді помічника віце-президента ОАО «Метрогіпротранс», м.Москва, РФ . Особа обрана на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
— члена Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола, громадянина Ізраїлю, не володіє часткою статутного капіталу. Останні 5 років перебуває на посаді керівника компанії RoadFocus LTD, Ізраїль . Особа обрана на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
Рішення Наглядової ради акціонерів , протокол №1 від 20.09.2016р. обрано`:
— головою Наглядової ради Абрамсона Михайла Валерієвича , громадянина США, не володіє часткою статутного капіталу. Останні 5 років обіймав посаду спеціаліста ООО «Галс-Инвесстрой», зараз перебуває на посаді помічника віце-президента ОАО «Метрогіпротранс», м.Москва, РФ . Особа обрана на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
— заступником голови Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола., громадянина Ізраїлю, не володіє часткою статутного капіталу. Останні 5 років перебуває на посаді керівника компанії RoadFocus LTD, Ізраїль . Особа обрана на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
— секретарем Наглядової ради Венгера Станіслава Володимировича , володіє часткою статутного капіталу в розмірі 11,789421%. Останні 5 років займає посаду помічника віце-президента ОАО «Метрогіпротранс», Москва, РФ та перебував на посаді заступника голови Наглядової ради останні 2 роки. Особа обрана на 1 рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
ІІІ.Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує
достовірність інформації, що міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
Директор
Венгер
А.В.
20.09.2016р.