Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Приватне акціонерне товариство «Харківський
проектно-вишукувальний Інститут об’єктів транспорту»,
повідомляє, що «18» квітня 2018 року о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства:
61052, м.Харків, вул. Різдвяна, 29-Б, кімната 502 відбудуться річні загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення загальних зборів в кімнаті
504 (приймальня) з 09:00 до 09:50 години. Перелік акціонерів, які мають право на участь
в зборах, складений на 12 квітня 2018р. станом на 24:00 годину ПАТ «НДУ.
Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства
в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
5. Затвердження звіту про роботу Наглядової ради в 2017 році, відгуку Наглядової ради
про річний баланс Товариства та оцінки діяльності Директора.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, звіту про прибуток за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства по результатам діяльності за 2017 рік та
прийняття рішення про виплату дивідендів.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Обрання Ревізійної комісії.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://khargiprotrans.com
Акціонерам надається можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в кімнаті 210а в робочий час, контактна особа Чумаченко З.М. , телефон +38 (057) 760-25-15 (-35) . Відповідальна особа за порядок ознайомлення Директор Венгер А.В.
Акціонерам, після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, надаються права вносити пропозиції щодо питань порядку денного, в строк – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів, згідно статтей 36, 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Для участі в зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів -паспорт і довіреність, оформлену у відповідності до вимог законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
| Пе П е р | і о д | |
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 8 783 | 11 034 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 013 | 1 088 |
| Запаси | 2 996 | 3 560 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 272 | 932 |
| Гроші та їх еквіваленти | 371 | 1 243 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 982 | 1 776 |
| Власний капітал | 3 404 | 4 327 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 898 | 1 898 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | – | – |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 5 379 | 6 707 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -923 | – 1 060 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 28 322 | 28 322 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -32,58951 | -37,42674 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2018 року в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 52 (2805).Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор Венгер А.В.
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Харківський проектно-вишукувальний
інститут об’єктів транспорту», що відбудуться 18 квітня 2018 р.
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості п’яти осіб у складі:
Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної
комісії обрати Ковтун С.О.;
2. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати Головою загальних зборів Абрамсона М.
3. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати Секретарем загальних зборів Селегень О.О.
4. Затвердження звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017
році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.
Прийняте рішення:
затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та
основні напрямки діяльності на 2018 рік.
5. Затвердження звіту про роботу Наглядової ради в 2017 році, відгуку Наглядової ради про річний баланс Товариств та оцінки діяльності Директора.
Прийняте рішення:
затвердити звіт про роботу Наглядової ради в 2017 році, відгук Наглядової ради про річний
баланс Товариства та оцінку діяльності Директора.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік.
Прийняте рішення:
затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово- господарської
діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, звіту про прибуток за 2017рік.
Прийняте рішення:
затвердити річний звіт, баланс Товариства, звіт про прибуток за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства по результатамдіяльності за 2017 рік
та прийняття рішення про виплату дивідендів.
Прийняте рішення:
по результатам діяльності Товариства за 2017 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради.
Прийняте рішення:
припинити повноваження Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну її повноважень.
10 . Обрання Наглядової ради.
Обитається кумулятивним голосуванням
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
Прийняте рішення:
припинити повноваження Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну її повноважень.
12 . Обрання Ревізійної комісії.
Обитається кумулятивним голосуванням
- Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Прийняте рішення:
Відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальними зборами Товариства приймається рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на виконання Товариством по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Гранича сукупна вартість правочинів – 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника, на виконання договорів по проектно- вишукувальним роботам
для створення проектно-кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.
Наглядова рада