ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ»
(далі – Товариство або ПрАТ «Хардіпротранс»)
Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2018 року.
Час проведення загальних зборів: час відкриття загальних зборів 10 годин 00 хвилин, час закінчення загальних зборів 11 годин 25 хвилин.
Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-Б, к. 502.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 12 квітня 2018 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 124 (сто двадцять чотири) особи.
Загальна кількість акцій випущених Товариством – 28 322простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 25 534 простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 25 305 голосів.
Кворум загальних зборів – 99,1032 % від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до вимог законодавства (цінні папери власників, які в передбачений законодавством строк не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, у кількості 2 788 простих іменних акцій не враховуються при визначенні кворуму).
Головуючий та секретар загальних зборів: головуючий на загальних зборах – Кисіл О.О., секретар загальних зборів – Селегень О.О.
Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Ковтун С.О., члени лічильної комісії: Ільїна Н.С., Охрименко В.Я., Шаровський В.Я., Бисов О.І.
Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос».
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства
в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
5. Затвердження звіту про роботу Наглядової ради в 2017 році, відгуку Наглядової ради
про річний баланс Товариства та оцінки діяльності Директора.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, звіту про прибуток за 2017 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства по результатам діяльності за 2017 рік та
прийняття рішення про виплату дивідендів.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
12. Обрання Ревізійної комісії.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Секретар Наглядової ради Венгер С.В., відкриваючі річні загальні збори акціонерів Товариства, ознайомив присутніх з порядком денним загальних зборів акціонерів та повідомив, що відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства акціонери Товариства були попереджені про скликання річних загальних зборів у передбачені законом строки шляхом персонального повідомлення, а також шляхом публікації повідомлення у засобах масової інформації. Змін та доповнень до порядку денного в обумовлені законодавством терміни від акціонером не надходило.
Секретар Наглядової ради Венгер С.В., повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 5 від 12.04.2018р.) прийнято наступне:
1) затверджено склад президії зборів:
- Директор Товариства – Венгер А.В.;
- Секретар Наглядової ради Товариства – Венгер С.В.;
- голова загальних зборів – Кисіль О.О.;
- секретар загальних зборів – Селегень О.О.
2) затверджено регламент зборів:
- виступи з питань порядку денного – 20 хвилин;
- дебати – до 10 хвилин;
- відповіді на питання – до 5 хвилин;
- зробити перерву на 15 хвилин після обговорення всіх питань для закінчення підрахунку голосів лічильною комісією.
3) реєстраційну комісію, обрану Наглядовою радою 13.02.2018р. (протокол № 3) у складі: Вакуленко Н.О., Резніченко Н.О., Чумаченко З.М. уповноважити здійснити підрахунок голосів на річних загальних зборах по першому питанню порядку денного щодо обрання лічильної комісії.
Обговорення питань порядку денного зборів,
голосування з питань порядку денного й прийняті по них рішення:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Секретаря Наглядової ради Венгера С.В., який повідомив, що для ведення загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Перелік кандидатур до складу лічильної комісії був сформований на засіданні Наглядової Ради 13.02.2018 року (протокол № 3).
Доповідач оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
для ведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості п’яти осіб у складі: Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості п’яти осіб у складі: Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.;
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Секретаря Наглядової ради Венгера С.В., про те, що для ведення загальних зборів необхідно обрати голову. Кандидатура голови для ведення зборів була розглянута на засіданні Наглядової ради 12.04.2018 року (протокол № 5)
Доповідач оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонувала присутнім проголосувати.
Проект рішення:
для ведення загальних зборів обрати головою загальних зборів Кисіль О.О.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати головою загальних зборів Кисіль О.О.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Секретаря Наглядової ради Венгера С.В. з пропозицією обрати для ведення загальних зборів секретаря. Кандидатура секретаря для ведення загальних зборів була розглянута на засіданні Наглядової ради 13.02.2018 року (протокол № 3)
Голова зборів приступив до виконання своїх обов’язків і оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
для ведення загальних зборів обрати секретарем загальних зборів Селегень О.О.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати секретарем загальних зборів Селегень О.О.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Директора Венгера А.В. зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариствав 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариствав 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Секретаря Наглядової ради Венгера С.В., який ознайомив збори зі звітом Наглядової ради в 2017 році, відгуком Наглядової ради про річний баланс Товариства та оцінкою діяльності Директора.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
затвердити звіт про роботу Наглядової ради в 2017 році, відгук Наглядової ради про річний баланс Товариства та оцінку діяльності Директора.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
затвердити звіт про роботу Наглядової ради в 2017 році, відгук Наглядової ради про річний баланс Товариства та оцінку діяльності Директора.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Голову Ревізійної комісії Бєлорусову Л.М. зі звітом та висновками Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Головного бухгалтера Товариства Теличко Н.М., яка виступила з річним звітом та балансом за 2017 рік. Головний бухгалтер повідомила, що по фінансовим результатом від звичайної діяльності та оподаткування прибуток відсутній.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
затвердити річний звіт, баланс Товариства, звіт про прибуток за 2017рік.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
затвердити річний звіт, баланс Товариства, звіт про прибуток за 2017 рік.
ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
Секретаря Наглядової ради Венгера С.В., якийповідомив, що Наглядовою радою було запропонованопо результатам діяльності Товариства за 2017 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
по результатам діяльності Товариства за 2017 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати. Збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
по результатам діяльності Товариства за 2017 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати. Збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
голову зборів Кисіля О.О. Він доповів про необхідність припинити повноваження Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну її повноважень
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
припинити повноваження Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну її повноважень.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
припинити повноваження Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну її повноважень.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
голову зборів Кисіля О.О., який довів до відома зборів, що припинивши повноваження Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну її повноважень, необхідно одночасно на новий термін – один рік, обрати Наглядову раду Товариства і запропонував наступні кандидатури: Абрамсон М., Венгер С.В. , Єрмекбаєв Є.
Доповідач запропонував присутнім проголосувати за кандидатів бюлетенями для кумулятивного голосування, в яких міститься перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017р
Підсумки кумулятивного голосування:
| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|
Кандидат 1.
Абрамсон М., представник
акціонера
| 25305 |
|
Кандидат 2.
Венгер С. В., акціонер,
представник акціонера
| 25305 |
|
Кандидат 3. Єрмекбаєв
Є., представник
акціонера
| 25305 |
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.
Прийняте рішення:
До складу Наглядової ради, терміном на один рік, обрані:
- Кандидат 1. Абрамсон М., представник акціонера.
- Кандидат 2. Венгер С. В., акціонер, представник акціонера
- Кандидат 3. Єрмекбаєв Є., представник акціонера.
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
голову зборів Кисіля О.О. Він доповів про необхідність припинити повноваження Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну її повноважень
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
припинити повноваження Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну її повноважень.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
припинити повноваження Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну її повноважень.
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
голову зборів Кисіля О.О., який довів до відома зборів, що припинивши повноваження Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну її повноважень, необхідно одночасно на новий термін – п’ять років, обрати Ревізійну комісію Товариства і запропонував наступні кандидатури: Бєлорусова Л.М., Селегень О.О., Скрипнікова Л.М.
Доповідач запропонував присутнім проголосувати за кандидатів бюлетенями для кумулятивного голосування, в яких міститься перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017р
Підсумки кумулятивного голосування:
| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|
Кандидат 1.
Бєлорусова Л.М., представник
акціонера
| 25305 |
|
Кандидат 2.
Селегень О.О., акціонер,представник акціонера
| 25305 |
|
Кандидат 3. Скрипнікова
Л.М., представник
акціонера
| 25305 |
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.
Прийняте рішення:
До складу Ревізійної комісії, терміном на п’ять років, обрані:
- Кандидат 1. Бєлорусова Л.М., представник акціонера.
- Кандидат 2. Селегень О.О., акціонер, представник акціонера.
- Кандидат 3. Скрипнікова Л.М., представник акціонера.
ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Слухали:
голову зборів Кисіля О.О., який повідомив загальні збори про необхідність відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальним зборам попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів на виконання по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації. Гранича сукупність вартості правочинів – 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.
Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Проект рішення:
Відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальними зборами Товариства приймається рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на виконання Товариством по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Гранича сукупна вартість правочинів – 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника, на виконання договорів по проектно- вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.
Підсумки голосування:
«ЗА» – 25305 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
Відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальними зборами Товариства приймається рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів на виконання Товариством по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації, які можуть вчинятьсяТовариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Гранича сукупна вартість правочинів – 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника, на виконання договорів по проектно- вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.
Голова зборів оголосив, що під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства ніяких зауважень чи пропозицій не поступало, порядок денний вичерпано, збори оголошуються закритими.
Даний протокол складений на 10 – ти аркушах у 2 (двох) примірниках .
Голова загальних зборів ____________________ / О.О. Кисіль /
Секретар загальних зборів ____________________ / О.О. Селегень /
Протокол складено «18» квітня 2018 року.
Перелік додатків до Протоколу № 1
річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» від 18.04.2018р.
1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та основні
напрямки діяльності на 2017 рік на 7 аркушах.
2. Звіт головного бухгалтера про фінансову діяльність Товариства за 2017 рік на 3аркушах.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2017 рік на 3 аркушах.
4. Звіт про роботу Наглядової ради в 2017 році, відгук Наглядової ради про річний
баланс Товариства та оцінку діяльності Директора на 4 аркушах.
- Аудиторський висновок на 5 аркушах.
- Протоколи № 1,2 реєстраційної комісії.
- Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах.
- Протоколи №1÷13 лічильної комісії на 13 аркушах.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 13 аркушах.
- Копії виписок з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців та виписок зі статутів ПрАТ «Харківметропроект» та ТОВ «Ревком».
Голова загальних зборів ____________________ / О.О. Кисіль /
Секретар загальних зборів ____________________ / О.О. Селегень /