Опубліковано автором Khargiprotrans Info

17 квітня 2013 року

За даними осіб, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства,

загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій

Товариства, становить 28322 голосів – 100 %.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій

Товариства, що прийняли участь у зборах, становить 25676 голосів – 90,66 %.

Кворум є із всіх питань порядку денного зборів.

Річні загальні збори акціонерів правочинні розглядати й ухвалювати рішення щодо всіх питань порядку денного.

У ході реєстрації від представників акціонерів отримано виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від ПрАТ «Харківметропроект» (копія )

Порядок денний зборів:

  1. Вибори лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
  3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2012 р.
  4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р.
  5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності у 2012р.
  6. Затвердження розміру дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2012р.
  7. Вибори Ревізійної комісії.
  8. Про надання повноважень директору Товариства на укладання договорів (контрактів), згідно Статуту АТ “ХАРДІПРОТРАНС”.
  1. Відповідно до рішення Наглядової Ради для ведення зборів запропоновані:
  • президія зборів у складі:

Венгер А.В. – директор Товариства;

Естрин І.Ю. – заступник голови Наглядової ради;

Ловцов С.І. – акціонер;

  • голова зборів – Ловцов С.І.;
  • секретар зборів – Селегень О.О.
  1. Запропоновані склад президії зборів, голова зборів і секретар затверджені зборами одноголосно.

3. Запропоновано регламент зборів:

– виступи з питань порядку денного – 20 хвилин;

– дебати – до 10 хвилин;

– перерву зробити на 15 хвилин після обговорення всіх питань для закінчення підрахунку голосів лічильною комісією.

Обговорення питань порядку денного,

голосування з питань порядку денного й прийняті по них рішення:

По першому питанню порядку денного зборів:

1. Основні положення виступів:

Голова зборів Ловцов С.І. запропонував наступні кандидатури до складу лічильної комісії.

  1. Бисов О.І.
  2. Ільїна Н.С.
  3. Ковтун С.О.
  4. Охрименко В.Я.
  5. Шаровський В.Я.

Зазначені кандидатури були розглянуті на засіданні Наглядової Ради 16 квітня 2013 року (протокол №10) і запропоновані для обрання на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова зборів запропонував голосувати бюлетенями списком весь склад лічильної комісії.

  1. Питання, поставлене на голосування:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів АТ «Хардіпротранс» у складі:

  1. Бисов О.І.
  2. Ільїна Н.С.
  3. Ковтун С.О.
  4. Охрименко В.Я.
  5. Шаровський В.Я.
  1. Результати голосування:
«ЗА» – 25676 голосів
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАВСЯ» – немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

Обрати лічильну Комісію Річних загальних зборів АТ «Хардіпротранс» у складі:

  1. Бисов О.І.
  2. Ільїна Н.С.
  3. Ковтун С.О.
  4. Охрименко В.Я.
  5. Шаровський В.Я.

По другому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів: заслухали директора АТ «Хардіпротранс» Венгера А.В., який виступив з річним звітом діяльності Товариства, за 2012 рік.
  1. Питання, поставлене на голосування: затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.
  1. Результати голосування:
«ЗА» – 25676 голосів
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАВСЯ» – немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

По третьому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів: заслухали члена Ревізійної комісії Скрипнікову Л.М. зі звітом і висновок ревізійної комісії Товариства за 2012рік.
  1. Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт і висновок ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
  1. Результати голосування:
«ЗА» – 25676 голосів
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАВСЯ» – немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

Затвердити звіт і висновок ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

По четвертому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів: заслухали Естріна І.Ю. зі звітом про роботу Наглядової ради Товариства за 2012рік.
  1. Питання, поставлене на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
  1. Результати голосування:
«ЗА» – 25676 голосів
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАВСЯ» – немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

По п’ятому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів: заслухали головного бухгалтера АТ «Хардіпротранс» Теличко Н.М. про результати діяльності Товариства у 2012 році та аудиторський висновок, порядок розподілу прибутку, строки і порядок виплати частки прибутку.
  1. Питання, поставлене на голосування: затвердити результати фінансової діяльності Товариства у 2012 році та прийняти до відома висновки аудитора. Дивіденди не виплачувати у зв’язку з відсутністю прибутку.

3. Результати голосування:

«ЗА» – 25676 голосів
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАВСЯ» – немає

4. Формулювання ухваленого рішення:

Затвердити результати фінансової діяльності Товариства у 2012 році та прийняти до відома висновки аудитора. Дивіденди не виплачувати у зв’язку з відсутністю прибутку.

По шостому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів: заслухали голову зборів Ловцова С.І. про те, що на засіданні Наглядової Ради 16 квітня 2013 року (протокол №10) було запропоновано дивіденди за підсумками діяльності в 2012 році не виплачувати у зв’язку з відсутністю прибутку.
  2. Питання, поставлене на голосування: Дивіденди за підсумками діяльності в 2012 році не виплачувати .
  3. Результати голосування:
«ЗА» – 25676 голосів
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАВСЯ» – немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

Дивіденди за підсумками діяльності в 2012 році не виплачувати. .

По сьомому питанню порядку денного зборів:

1. Основні положення виступів:

Слухали секретаря Наглядової ради Ловцова С.І., який ознайомивши Збори з частиною 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», доповів, що на засіданні Наглядової ради 18 лютого 2013 року ( Протокол № 9), у зв’язку з закінченням строку повноважень Ревізійної комісії, було розглянуто склад Ревізійної комісії з наступними кандидатами:

  1. Скрипнікова Л.М.
  2. Бєлорусова Л.М.
  3. Селегень О.О.
  1. Питання, поставлене на голосування:

Обрати Ревізійну комісію Товариства терміном на 5 років в наступному складі:

  1. Скрипнікова Л.М.
  2. Бєлорусова Л.М.
  3. Селегень О.О.
  1. Результати голосування:

Число кумулятивних голосів відданих за кожного з кандидатів:

– Скрипнікова Лариса Марківна – 25808 голосів;

– Бєлорусова Людмила Миколаївна – 25607голосів;

– Селегень Олена Олександрівна – 25613 голосів;

  1. Формулювання ухваленого рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства терміном на 5 років в наступному складі:

  1. Скрипнікова Л.М.
  2. Бєлорусова Л.М.
  3. Селегень О.О.

По восьмому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів: заслухали Ловцова С.І. – cекретаря Наглядової ради АТ «Хардіпротранс», який запропонував, відповідно до п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.14.5 Статуту Товариства, прийняти рішення про надання Директору повноваження на укладання та підписання:
    • договорів (контрактів) на виконання проектно-вишукувальних робіт та створення проектно-кошторисної документації граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року;
    • договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків сукупною вартістю 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень протягом одного року.
  1. Питання, поставлене на голосування:

Відповідно до п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.14.5 Статуту Товариства надати Директору повноваження на укладання та підписання:

  1. договорів (контрактів) на виконання проектно-вишукувальних робіт та створення проектно-кошторисної документації граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року;
  2. договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків сукупною вартістю 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень протягом одного року.

3. Результати голосування:

«ЗА» – 25676 голосів
«ПРОТИ» – немає
«УТРИМАВСЯ» – немає

4. Формулювання ухваленого рішення:

Відповідно до п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.14.5 Статуту Товариства надати Директору повноваження на укладання та підписання:

  1. договорів (контрактів) на виконання проектно-вишукувальних робіт та створення проектно-кошторисної документації граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року;
  2. договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків сукупною вартістю 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень протягом одного року.

Додатки:

  1. Звіт директора АТ «Хардіпротранс» Венгера А.В. про діяльність Товариства за 2012 рік – 1 прим. на 4 аркушах.
  2. Звіт головного бухгалтера АТ «Хардіпротранс» Теличко Н.М. про результати фінансової діяльності Товариства за 2012 рік, порядок розподілу прибутку – 1 прим. на 2 аркушах.
  3. Аудиторський висновок – 1 прим. на 6 аркушах.
  4. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік – 1 прим. на 2 аркушах.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік – 1 прим. на 4 аркушах.

Даний протокол складений на 5-х аркушах у двох екземплярах.

Голова зборів Ловцов С.І.

Секретар зборів Селегень О.О.