(ідентифікаційний код 01388452, місцезнаходження:
61052, Харківська область, місто Харків, вул. Різдвяна, 29-Б)
Приватне акціонерне товариство «Харківський проектно-вишукувальний інститут об’єктів транспорту» (надалі також – «Товариство» або ПрАТ«Хардіпротранс») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» (надалі також – «Загальні збори Товариства»), які будуть проведені 21 квітня 2021 року о 10 год. 00хв. за місцевим часом по адресі: Україна, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-Б, поверх 5, кімната 502.
Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2020 рік
та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами
його розгляду.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами
їх розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної
комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 15.04.2021р. станом на 24 годину.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 21.04.2021р. по місцезнаходженню Товариства в кімнаті 504 з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. за місцевим часом.
Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представник акціонера – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:
- керівник акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДРПОУ та рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівникові повноважень щодо голосування на Загальних зборах;
— представник акціонера за довіреністю, оформлену згідно з чинним законодавством України, яка надає йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування не виключає право участі на Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилось декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на Загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.
В порядку визначеному статтями 36, 38 Законом України «Про акціонерні товариства» , кожний акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства приймаються Товариством за його місцезнаходженням: 61052, Харківська область, місто Харків, вулиця Різдвяна, 29-Б, 2-й поверх, кімната 210а у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Загальні збори Товариства, стосовно всіх питань порядку денного не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиції мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера, який вносить пропозицію, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та проект рішення.