№3019 / 04-360
19.10.2020
Годовое общее собрание акционеров Общества будут проведены дистанционно 25 ноября 2020 (дата завершения голосования) в порядке, предусмотренном Временным Порядком созыва и дистанционного проведения общего собрания акционеров и общего собрания участников корпоративного инвестиционного фонда, утвержденным Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 16.04 .2020 № 196 (далее Временный порядок).
Бюллетень для голосования по всем вопросам повестки дня (кроме кумулятивного голосования) будет размещен в свободном для акционеров доступе 11.11.2020 г.. На собственном вебсайте Общества по ссылке: https://khargiprotrans.com/category/повідомлення/.
Бюллетень для кумулятивного голосования будет размещен 20.11.2020р. на вебсайте по ссылке: https://khargiprotrans.com/category/повідомлення/.
Перечень акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 24 час 19.11.2020 г ..
Перечень вопросов вместе с проектом решения по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня:
Вопрос 1. Избрание счетной комиссии Общего собрания Общества.
Проект решения:
- Выбрать счетную комиссию Общего собрания Общества в составе трех человек: Ковтун С.А., Бысов А.И., Шаровский В.Я., председателем счетной комиссии избрать Ковтун С.А.
- Определить, что полномочия счетной комиссии прекращаются после оформления всех протоколов об итогах голосования с момента передачи документов, по голосованию на хранение в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 45 Закона Украины «Об акционерных обществах».
Вопрос 2. Принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания Общества.
Проект решения:
утвердить следующий порядок проведения Общего собрания Общества: - Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Общества проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, форма и текст которых были утверждены Наблюдательным советом Общества, и которые были размещены на вебсайте по ссылке: https://khargiprotrans.com/category/повідомлення/.
- Голосование проводится по принципу одна голосующая акция — один голос.
- Голосование членов Наблюдательного совета проводится с использованием бюллетеней для кумулятивного голосования.
- Решение по вопросам, вынесенным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров.
Вопрос 3. Рассмотрение отчета директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения: - Принять к сведению отчет Директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
- Директору выполнять свои обязанности согласно Уставу, внутренних Положений и действующего законодательства и продолжить работу по улучшению деловой активности всех подразделений Общества.
Вопрос 4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества за 2019 и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения: - Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2019 год.
- Наблюдательном совете выполнять свои обязанности согласно Уставу, внутренних Положений и действующего законодательства и осуществлять защиту прав акционеров Общества, и в пределах своей компетенции, контролировать и регулировать деятельность Общества и исполнительного органа Общества.
Вопрос 5. Рассмотрение отчета и выводов Ревизионной комиссии Общества за 2019 и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения: - Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2019 принять к сведению.
- Утвердить выводы Ревизионной комиссии Общества за 2019 год.
- Ревизионной комиссии выполнять свои обязанности согласно Уставу, внутренних Положений и действующего законодательства и запланировать и провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в следующем финансовом году, по результатам которой подготовить соответствующее заключение.
Вопрос 6. Принятие решений по результатам рассмотрения отчета Директора, отчета
Наблюдательного совета и отчета Ревизионной комиссии.
Проект решения:
По результатам рассмотрения отчетов, работу Директора, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии признать удовлетворительной, соответствующей цели, направлениям деятельности Общества, Положением, его учредительным документам, и: - Утвердить отчет Директора по 2019 год.
- Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2019 год.
- Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2019 год.
Вопрос 7. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2019 год.
Проект решения: - Утвердить годовой
Подписанный ЭЦП документ у формате p7s :
