17 квітня 2019 року — АО "ХАРГИПРОТРАНС"

ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ»

(далі – Товариство або ПрАТ «Хардіпротранс»)

Дата проведення загальних зборів: 17 квітня 2019 року.

Час проведення загальних зборів: час відкриття загальних зборів 13 годин 00 хвилин, час закінчення загальних зборів 13 годин 35 хвилин.

Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-Б, к. 502.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 11 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 124 (сто двадцять чотири) особи.

Загальна кількість акцій випущених Товариством – 28 322простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 25 534 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 25 452 голосів.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» розпочав, за дорученням Наглядової ради (протокол № 9 від 12.04.2019 р.), Кисіль О.О., який після привітання акціонерів та представників акціонерів доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» та діючого Статуту.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 20.02.2019 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

затверджено проект порядку денного, прийнято рішення про дату проведення Загальних зборів;
визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомленими про Загальні збори та брати участь у Загальних зборах;
прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів;
затверджено порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол № 8 від 01.04.2019 р. та протокол № 9 від 12.04.2019 р.) було затверджено форму та текст бюлетенів для голосування, в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень по питанням порядку денного Загальних зборів.

Відповідно до Статуту повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у реєстрі власників цінних паперів станом на 01.03.2019 р. Інформацію, передбачену законодавством, було розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернету і в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради ( протокол № 7 від 20.02.2019 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію у складі: Вакуленко Н.О., Резніченко Н.О., Чумаченко З.М., головою за рішенням Реєстраційної комісії обрано Вакуленко Н.О. Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано голові Реєстраційної комісії Вакуленко Н.О., яка повідомила, що за підсумками реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства на час закриття реєстрації 12:50 год. 17.04.2019р. встановлено:

Кворум загальних зборів – 99,68 % від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до вимог законодавства (цінні папери власників, які в передбачений законодавством строк не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних

паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, у кількості 2 788 простих іменних акцій не враховуються при визначенні кворуму). Згідно чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» визнаються правомочними.

Кисіль О.О. запропонував Директору Венгеру А.В. і Голові Наглядової ради Абрамсону М. зайняти місця в президії та оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

4. Розгляд звіту Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за

2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за

результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за

результатами їх розгляду.

Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту

Ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

9. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Внесення змін до Кодексу Товариства, Положення про Загальні збори, Положення про

Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та

затвердження їх в новій редакції.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року в межах фінансово-

госпорарської діяльності.

Кисіль.О.О. повідомив присутнім про те, що по всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями, крім питань щодо перерви та зміни черговості розгляду питань порядку денного, проводиться бюлетенями. Було наголошено, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Згідно рішення Наглядової ради реєстраційна комісія уповноважена, в якості тимчасової лічильної комісії, здійснити підрахунок голосів на Загальних зборах Товариства по першому питанню порядку денного щодо обрання лічильної комісії.

Згідно законодавства, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, за вимогою акціонерів та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв’язку з тим, що у визначений термін на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень, на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування винесені проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою (протокол № 8 від 01.04.2019 р. та протокол № 9 від 12.04.2019 р.).

Обговорення питань порядку денного зборів,

голосування з питань порядку денного й прийняті по них рішення:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Кисіля О.О., який повідомив, що для ведення загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Перелік кандидатур до складу лічильної комісії був сформований на засіданні Наглядової Ради (протокол № 7 від 20.02.2019 р.).

Доповідач оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі п’яти осіб: Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 25452 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі п’яти осіб: Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення Загальних зборів Товариства.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Кисіля О.О., про те, що для ведення загальних зборів необхідно обрати голову та секретаря. Кандидатури голови та секретаря для ведення зборів були розглянуті на засіданні Наглядової ради (протокол № 7 від 20.02.2019 р.).

Доповідач оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонувала присутнім проголосувати.

Проект рішення:

обрати Головою Загальних зборів Товариства Кисіль О.О., Секретарем – Селегень О.О.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

обрати Головою Загальних зборів Товариства Кисіль О.О., Секретарем – Селегень О.О.

Ведучий запропонував обраним Голові і Секретарю Загальних зборів Товариство зайняти місця в президії та приступити до виконання своїх обов’язків.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голову зборів Кисіля О.О., який приступив до виконання своїх обов’язків в якості Голови зборів і виступивз пропозицією прийняти рішення з питань порядку проведення Зборів Товариства

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Проект рішення:

— Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.

— Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв.

— Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.

— Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів.

— Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів Товариства в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності, якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

— Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма й текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

— Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція — один голос.

— Голосування за членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

— Рішення з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, крім рішень з питань внесення змін до Статуту, по якому рішення приймається більш ніж 95 відсотками голосів акціонерів.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

— Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хв.

— Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хв.

— Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хв.

— Зробити перерву на 15 хв. після обговорення усіх питань для остаточного підрахунку голосів.

— Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція — один голос.

ПИТАННЯ ЩОДО ЗМІНИ ЧЕРГОВОСТІ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Голову зборів Кисіля О.О., який, керуючись рішенням прийнятим по третьому питанню порядку денного та положеннями законодавства, запропонував акціонерам проголосувати підняттям руки

за зміну черговості розгляду питань порядку денного, а саме:

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

10. Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

10. Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

« ЗА» — одноголосно

Прийняте рішення:

Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

10. Внесення змін до Статуту Товариства й затвердження його в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Директора Венгера А.В.зі звітом про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова зборів запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту та оголосив проект рішення який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

2. Директору продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства та продовжити оптимізацію фінансового стану Товариства.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

2. Директору продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити роботу щодо покращення ділової активності усіх підрозділів Товариства та продовжити оптимізацію фінансового стану Товариства.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Секретаря Наглядової ради Венгера С.В., який ознайомив збори зі звітом Наглядової ради в 2018 році.

Голова зборів запропонував затвердити заходи за результатами розгляду звіту та оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Товариства та виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

1. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

2. Наглядовій раді продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Товариства та виконавчого органу Товариства.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Бєлорусову Л.М. зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

3. Ревізійній комісії продовжувати виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх Положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голова зборів Кисіль О.О.,якийзапропонувавприйняти рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії та оголосив проект його, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звітів роботу Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії визнати задовільною та:

1. Затвердити звіт Директора за 2018 рік.

2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

1. Затвердити звіт Директора за 2018 рік.

2. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Головного бухгалтера Теличко Н.М. з річним звітом та балансом Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Секретаря Наглядової ради Венгера С.В., якийповідомив, що Наглядовою радою пропонуєтьсяпо результатам діяльності Товариства за 2018 рік прибуток направити на покриття збитків минулих років и девіденди не нараховувати

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування,

і запропонував присутнім проголосувати.

Проект рішення:

1. Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків минулих років.

2. За результатами діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

1. Прибуток Товариства за 2018 рік направити на покриття збитків минулих років.

2. За результатами діяльності Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голову зборів Кисіля О.О., який повідомив що після змін в Законі України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набранням чинності ЗУ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017р., необхідно приведення статут Товариства у відповідність до законодавства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову зборів Кисіль О.О.

4. Визначити, що рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, набуває чинності з моменту його прийняття (з моменту складання протоколу про підсумки голосування).

5. Визначити, що зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації

6.Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства державному реєстратору.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Товариства Голову зборів Кисіль О.О.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голову зборів Кисіля О.О., який доповів про необхідність у зв’язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

припинити повноваження Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голову зборів Кисіля О.О., який довів до відома зборів, що припинивши повноваження Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну її повноважень, необхідно одночасно на новий термін – три роки, обрати Наглядову раду Товариства і запропонував наступні кандидатури: Абрамсон М., Венгер С.В. , Єрмекбаєв Є.

Доповідач запропонував присутнім проголосувати за кандидатів бюлетенями для кумулятивного голосування, в яких міститься перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Рішенням НКЦПФР № 402 від 01.06.2017р

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1. Абрамсон М., представник акціонера	25452
Кандидат 2. Венгер С. В., акціонер, представник акціонера	25452
Кандидат 3. Єрмекбаєв Є., представник акціонера	25452

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними — 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради, терміном на три роки, обрані:

Кандидат 1. Абрамсон М., представник акціонера.
Кандидат 2. Венгер С. В., акціонер, представник акціонера

Кандидат 3. Єрмекбаєв Є., представник акціонера.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голову зборівКисіля О.О., який доповів, що відповідності до Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» необхідно внести зміни до внутрішніх положень, регламентуючих

діяльність органів управління та контролю: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, та Кодекс (принципи) корпоративного управління.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення по Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісіюшляхом викладення їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію у запропонованій редакції.

3. Уповноважити на підписання нових редакцій Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію Голову зборів Кисіль О.О.

4. Визначити, що рішення про внесення змін до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну

шляхом викладення його в новій редакції, набуває чинності з моменту його прийняття (з моменту складання протоколу про підсумки голосування).

5. Визначити, що зміни до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну шляхом викладення його в новій редакції, набувають чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації Статуту.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

1. Внести зміни до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення по Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції.

4. Визначити, що рішення про внесення змін до Кодексу, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну шляхом викладення його в новій редакції, набуває чинності з моменту його прийняття (з моменту складання протоколу про підсумки голосування).

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Слухали:

Голову зборів Кисіля О.О., який повідомив загальні збори про необхідність відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальним зборам необхідно попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів на виконання по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації. Гранича сукупність вартості правочинів — 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Проект рішення:

попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення в межах фінансово-господарської

діяльності, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

— щодо виконання проектно-вишукувальних робіт для складання проектно-кошторисної документації, якщо вартість послуг, що є їх предметом, становить понад 10 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Гранична сукупна вартість правочинів — 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника, на виконання договорів по проектно-вишукувальним роботам для створення проектно-кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення в межах фінансово-

господарської діяльності, укладення яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

щодо виконання проектно-вишукувальних робіт для складання проектно кошторисної документації, якщо вартість послуг, що є їх предметом, становить понад 10 відсотків

вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Гранична сукупна вартість правочинів — 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень. Щоб уникнути сумнівів на Договори субпідряду, укладені від імені Товариства, як замовника, на виконання договорів по проектно-вишукувальним роботам для створення проектно кошторисної документації, попередня згода не поширюється, такі договори повинні бути схвалені в установленому порядку.

Голова зборів оголосив, що під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства ніяких зауважень чи пропозицій не поступало, порядок денний вичерпано, збори оголошуються закритими.

Даний протокол складений на 14 — ти аркушах у 2 (двох) примірниках .

Голова загальних зборів ____________________ / О.О. Кисіль /

Секретар загальних зборів ____________________ / О.О. Селегень /

Протокол складено «17» квітня 2019 року.

Перелік додатків до Протоколу № 1

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» від 17.04.2019р.

1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Хардіпротранс» за 2018 рік

на 4 аркушах.

2. Звіт головного бухгалтера про фінансову діяльність Товариства за 2018 рік на 3аркушах.

Звіт Ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Хардіпротранс» за 2018 рік (з висновками) на 6 аркушах.

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Хардіпротранс» за 2018 році на 4 аркушах.

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ «Хардіпротранс» за 2018 рік на 18 аркушах.
Протоколи № 1, 2 реєстраційної комісії та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах на 3 аркушах.
Протоколи № 1÷14 лічильної комісії на 15 аркушах.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 13 аркушах.

Голова загальних зборів ____________________ / О.О. Кисіль /

Секретар загальних зборів ____________________ / О.О. Селегень /