Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 18.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01388452
3. Місцезнаходження: 61052, м.Харків, вул.Різдвяна, 29-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 760-25-35 ; (057) 714-99-61
5. Електронна поштова адреса: at@khargiprotrans.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : http://khargiprotrans.com/?cat=6
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення : відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства вiд 18.04.2018р., протокол №1, у зв’язку з закінченням терміну припинено повноваження:

— голови Наглядової ради Абрамсона Михайла, не володiє часткою у статутному капiталi.Перебував на посадi голови 1,5 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних;

— секретаря Наглядової ради Венгера Станiслава Володимировича , володiє часткою статутного капiталу Товариства в розмiрi 11,789421%. Перебував на посадi члена Наглядової ради 10,5 років, із них 1,5 — секретарем. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних;

— заступника голови Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола, не володiє часткою у статутному капiталi.Перебував на посадi заступника голови 1,5 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства вiд 18.04.2018р., протокол №1, кумулятивним голосуванням обрано:

— члена Наглядової ради Венгера Станiслава Володимировича, як представника акцiонера ТОВ «Ревком». Володiє часткою статутного капiталу Товариства в розмiрi 11,789421%. Останнi 5 рокiв займає посади помiчника вiце-президента ОАО «Метрогiпротранс» та члена Наглядової ради. Особа обрана на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних;

— члена Наглядової ради Абрамсона Михайла, громадянина США, як представника акцiонера ТОВ «Ревком». Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв обiймає посаду спецiалiста Golden Gate Opera. Особа обрана на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних;

— члена Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола, громадянина Iзраїлю, як представника акцiонера ТОВ «Ревком». Не володiє часткою у статутногому капiталi Товариства. Останнi 5 рокiв перебуває на посадi керiвника компанiї RoadFocus LTD. Особа обрана на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол № 6 вiд 18.04.2018р. обрано:

-`головою Наглядової ради Абрамсона Михайла , громадянина США, не володiє часткою статутного капiталу Товариства. Останнi 5 рокiв обіймає посаду спецiалiста Golden Gate Opera. Особа обрана на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних;

-`заступником голови Наглядової ради Єрмекбаєва Єрбола., громадянина Iзраїлю, не володiє часткою статутного капiталу Товариства. Останнi 5 рокiв перебуває на посадi керiвника компанiї RoadFocus LTD. Особа обрана на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних;

— секретарем Наглядової ради Венгера Станiслава Володимировича , володiє часткою статутного капiталу Товариства в розмiрi 11,789421%. Останнi 5 рокiв займає посади помiчника вiце-президента ОАО «Метрогiпротранс» та члена Наглядової ради. Особа обрана на 1 рiк. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Директор Венгер А.В.