19 квітня 2017 року — АО "ХАРГИПРОТРАНС"

ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ»

(далі – Товариство або ПрАТ «Хардіпротранс»)

Дата проведення загальних зборів: 19 квітня 2017 року.

Час проведення загальних зборів: час відкриття загальних зборів 10 годин 00 хвилин, час закінчення загальних зборів 11 годин 35 хвилин.

Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-Б, к. 502.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 12 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 124 (сто двадцять чотири) особи.

Загальна кількість акцій випущених Товариством – 28 322простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 25 534 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 25310 голосів.

Кворум загальних зборів – 99,1228 % від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до вимог законодавства (цінні папери власників, які в передбачений законодавством строк не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, у кількості 2 788 простих іменних акцій не враховуються при визначенні кворуму).

Головуючий та секретар загальних зборів: головуючий на загальних зборах – Кисіль Олексій Олексійович, секретар загальних зборів — Селегень Олена Олександрівна;

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії — Ковтун С.О., члени лічильної комісії: Ільїна Н.С., Охрименко В.Я., Шаровський В.Я., Бисов О.І.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Запрошені особи: Директор – Венгер Андрій Володимирович.

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства

в 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

5. Затвердження звіту про роботу Наглядової ради в 2016 році, відгуку Наглядової ради

про річний баланс Товариства та оцінки діяльності Директора.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку Товариства по результатам діяльності за 2016 рік

та прийняття рішення про виплату дивідендів.

9. Про дострокове припинення повноважень Директора.

10. Обрання Директора.

11. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.

12. Обрання Наглядової ради.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Заступник голови Наглядової ради Єрмекбаєв Єрбол, відкриваючі річні загальні збори акціонерів Товариства, ознайомив присутніх з порядком денним загальних зборів акціонерів та повідомив, що відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства акціонери Товариства були попереджені про скликання річних загальних зборів у передбачені законом строки шляхом персонального повідомлення, а також шляхом публікації повідомлення у засобах масової інформації. Змін та доповнень до порядку денного в обумовлені законодавством терміни від акціонером не надходило.

Заступник голови Наглядової ради Єрмекбаєв Єрбол повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 5 від 07.04.2017р.) прийнято наступне:

1) затверджено склад президії зборів:

Венгер А.В. – директор Товариства;
Єрмекбаєв Є. – заступник голови Наглядової ради Товариства;
голова загальних зборів;
секретар загальних зборів.

2) затверджено регламент зборів:

виступи з питань порядку денного – 20 хвилин;
дебати – до 10 хвилин;
відповіді на питання – до 5 хвилин;
зробити перерву на 15 хвилин після обговорення всіх питань для закінчення підрахунку голосів лічильною комісією.

3) реєстраційну комісію, обрану Наглядовою радою 01.03.2017р. (протокол № 3) у складі: Вакуленко Н.О., Резніченко Н.О., Чумаченко З.М. уповноважити здійснити підрахунок голосів на річних загальних зборах по першому питанню порядку денного щодо обрання лічильної комісії.

Обговорення питань порядку денного зборів,

голосування з питань порядку денного й прийняті по них рішення:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

Заступник голови Наглядової ради Єрмекбаєв Єрбол повідомив, що для ведення загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Перелік кандидатур до складу лічильної комісії був сформований на засіданні Наглядової Ради 01 березня 2017 року (протокол № 3).

Доповідач оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

для ведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості п’яти осіб у складі: Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.;

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

для ведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості п’яти осіб у складі: Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.;

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

доповідав Заступник голови Наглядової ради Єрмекбаєв Єрбол про те, що для ведення загальних зборів необхідно обрати голову. Кандидатура голови для ведення зборів була розглянута на засіданні Наглядової ради 01 березня 2017 року (протокол № 3)

Доповідач оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонувала присутнім проголосувати.

Пропозиція:

для ведення загальних зборів обрати головою загальних зборів Кисіля О.О.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

для ведення загальних зборів обрати головою загальних зборів Кисіля О.О.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

виступав голова зборів Кисіль О.О. з пропозицією обрати для ведення загальних зборів секретаря. Кандидатура секретаря для ведення загальних зборів була розглянута на засіданні Наглядової ради 01 березня 2017 року (протокол № 3)

Голова зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

для ведення загальних зборів обрати секретарем загальних зборів Селегень О.О.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

для ведення загальних зборів обрати секретарем загальних зборів Селегень О.О.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

виступив Директор Венгер А.В. зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариствав 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Пропозиція:

затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариствав 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

доповідав Заступник голови Наглядової ради Єрмекбаєв Єрбол, який ознайомив збори зі звітом Наглядової ради в 2016 році, відгуком Наглядової ради про річний баланс Товариства та оцінкою діяльності Директора.

Пропозиція:

затвердити звіт про роботу Наглядової ради в 2016 році, відгук Наглядової ради про річний баланс Товариства та оцінку діяльності Директора.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

затвердити звіт про роботу Наглядової ради в 2016 році, відгук Наглядової ради про річний баланс Товариства та оцінку діяльності Директора.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

доповідала голова Ревізійної комісії Бєлорусова Л.М. зі звітом та висновками Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік.

Пропозиція:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

головний бухгалтер Товариства Теличко Н.М. виступила з річним звітом та балансом за 2016 рік.

Головний бухгалтер повідомила, що по фінансовим результатом від звичайної діяльності та оподаткування прибуток відсутній.

Пропозиція:

затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016рік.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

Заступник голови Наглядової ради Єрмекбаєв Єрбол повідомив, що Наглядовою радою було запропонованопо результатам діяльності Товариства за 2016 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати.

Пропозиція:

по результатам діяльності Товариства за 2016 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

по результатам діяльності Товариства за 2016 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати.

ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

голова зборів Кисіль О.О. доповів про необхідність достроково припинити повноваження Директора Венгера Андрія Володимировича у відповідності до діючого Статуту, а саме: Директор повинен обиратися загальними зборами.

Пропозиція:

достроково припинити повноваження Директора Венгера Андрія Володимировича у відповідності до діючого Статуту.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

голова зборів Кисіль О.О. запропонував загальним зборам обрати Директором Товариства терміном на п’ять років Венгера Андрія Володимировича.

Пропозиція:

обрати Директором Товариства терміном на п’ять років Венгера Андрія Володимировича.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

обрати Директором Товариства терміном на п’ять років Венгера Андрія Володимировича.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

виступив голова зборів Кисіль О.О., який запропонував загальним зборам достроково припинити повноваження Наглядової ради згідно законодавства, а саме: Наглядова рада обирається на річних зборах акціонерів.

Пропозиція:

достроково припинити повноваження Наглядової ради згідно законодавства

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

достроково припинити повноваження Наглядової ради згідно законодавства

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

голова зборів Кисіль О.О. довів до відома зборів, що достроково припинивши повноваження членів Наглядової ради Товариство необхідно одночасно на новий термін обрати Наглядову раду Товариства терміном на один рік і запропонував наступні кандидатури: Венгер С.В., Абрамсон М.В., Єрмекбаєв Є.

Голова зборів запропонував присутнім проголосувати бюлетенями для кумулятивного голосування, в яких міститься перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НК ЦПФР.

Пропозиція:

обрати Наглядову раду Товариства терміном на один рік у складі: Венгер С.В., Абрамсон М.В., Єрмекбаєв Є.

Підсумки кумулятивного голосування:

Венгер С.В.

За – 25310 кумулятивних голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти – 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Абрамсон М.В.

Проти – 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Єрмекбаєв Є.

Проти – 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

обрати Наглядову раду Товариства терміном на один рік у складі: Венгер С.В., Абрамсон М.В., Єрмекбаєв Є.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

Основні тези виступу:

голова зборів Кисіль О.О. повідомив загальні збори про необхідність відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальним зборам попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів на виконання по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації. Гранича сукупність вартості правочинів — 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Пропозиція:

Відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальними зборами попередньо надається згода на вчинення Товариством значних правочинів на виконання по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації. Гранича сукупність вартості правочинів — 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Підсумки голосування:

За – 25310 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);

Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).

Прийняте рішення:

Відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальними зборами попередньо надається згода на вчинення Товариством значних правочинів на виконання по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації. Гранича сукупність вартості правочинів — 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Голова зборів оголосив, що під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства ніяких зауважень чи пропозицій не поступало, порядок денний вичерпано, збори оголошуються закритими.

Даний протокол складений на 7 — ми аркушах у 3 (трьох) примірниках .

Голова загальних зборів ____________________ / О.О.Кисіль /

Секретар загальних зборів ____________________ / О.О. Селегень /

Протокол складено «19» квітня 2017 року.

Перелік додатків до Протоколу № 1

річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хардіпротранс» від 19.04.2017р.

1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та основні

напрямки діяльності на 2017 рік на 3 аркушах.

2. Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік на 2 аркушах.

Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської

діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік на 4 аркушах.

4. Звіт про роботу Наглядової ради в 2016 році, відгук Наглядової ради про річний

баланс Товариства та оцінку діяльності Директора на 4 аркушах.

Аудиторський висновок на 4 аркушах.
Протоколи № 1,2 реєстраційної комісії з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах на 3 аркушах.
Протоколи №1,2 лічильної комісії на 5 аркушах.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 13 аркушах.
Копії виписок з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців ПрАТ «Харківметропроект» та ТОВ «Ревком»

Голова загальних зборів ____________________ / О.О.Кисіль /

Секретар загальних зборів ____________________ / О.О. Селегень /