ПРОТОКОЛ № 2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
ПРОЕКТНО-
-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ»
(далі Товариство або ПрАТ «Хардіпротранс»)
Дата проведення загальних зборів: 20 вересня 2016 року.
Час проведення загальних зборів: час відкриття загальних зборів 14 годин 00 хвилин, час закінчення загальних зборів 14 годин 55 хвилин.
Місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-Б, к. 502.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 14 вересня 2016 року;
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 124(сто двадцять чотири) особи.
Загальна кількість акцій випущених Товариством – 28 322прості іменні акції
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (голосів) – 25 534 простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 21 978 голосів;
Кворум загальних зборів – 86,0735 % від загальної кількості голосуючих акцій відповідно до вимог законодавства (цінні папери власників, які в передбачений законодавством строк не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, у кількості 2 788 простих іменних акцій не враховуються при визначенні кворуму).
Головуючий та секретар загальних зборів: головуючий на загальних зборах — Межерицька Наталія миколаївна, секретар загальних зборів – Селегень Олена Олександрівна.
Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Ковтун С.О., члени лічильної комісії: Бисов О.І., Ільїна Н.О., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я.
Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування за принципом «одна голосуюча акція – один голос».
Запрошені особи: директор Товариства – Венгер А.В.,юрисконсульт Товариства — Кисіль О.О.
Порядок денний зборів:
- Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- Обрання Голови позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Наглядової ради Товариства.
Уповноважений Наглядовою радою (протокол №18 від 14.09.2016р.) юрисконсульт Кисіль О.О. ознайомив присутніх з порядком денним загальних зборів акціонерів та повідомив, що відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства акціонери Товариства були попереджені про скликання річних загальних зборів у передбачені законом строки шляхом персонального повідомлення, а також шляхом публікації повідомлення у засобах масової інформації.
Кисіль О.О. повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 14.09.2016р.) прийнято наступне:
- президія зборів у складі:
Венгер А.В. – Директор Товариства;
Кисіль О.О.- юрисконсульт Товариства;
Межерицька Н.М. — голова загальних зборів;
Селегень О.О. – секретар загальних зборів.
2) регламент зборів:
- виступи з питань порядку денного – 20 хвилин;
- дебати – до 10 хвилин;
- відповіді на питання – до 5 хвилин;
3) реєстраційну комісію у складі: Вакуленко Н.О., Резніченко Н.О., Чумаченко З.М. уповноважити здійснити підрахунок голосів на річних загальних зборах по першому питанню порядку денного щодо обрання лічильної комісії.
Обговорення питань порядку денного,
голосування з питань порядку денного й прийняті по них рішення:
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Основні тези виступу:
юрисконсульт Кисіль О.О. повідомив про необхідність обрання лічильної комісії та запропонував кандидатури до складу лічильної комісії. Крім цього, він повідомив про необхідність обрання Голови лічильної комісії та оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Пропозиція:
обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Ковтун С.А., Шаровский В.Я., Охрименко В.Я., Ильина Н.С., Бысов А.И. Головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.
Підсумки голосування:
За – 21 978 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).
Прийняте рішення:
обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Ковтун С.А., Шаровский В.Я., Охрименко В.Я., Ильина Н.С., Бысов А.И. Головою лічильної комісії обрати Ковтун С.О.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Основні тези виступу:
доповідав юрисконсульт Кисіль О.О., який запропонував обрати голову загальних зборів акціонерів Товариства та оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Пропозиція:
обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Межерицьку Н.М.
Підсумки голосування:
За – 21 978 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).
Прийняте рішення:
обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Межерицьку Н.М.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Основні тези виступу:
голова зборів Межерицька Н.М. запропонував обрати секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та оголосила проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Пропозиція:
обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Селегень О.О.
Підсумки голосування:
За – 21 978 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).
Прийняте рішення:
обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Селегень О.О.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Основні тези виступу:
доповідав юрисконсульт Товариства Кисіль О.О., який повідомив, що по діючому Статуту, прийнятому 20.04.2016р., строк повноважень членів Наглядової ради складає 1 (один) рік. Оскільки вказаний термін для діючого складу Наглядової ради сплив (вони обирались на 3 роки) необхідно прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів діючої Наглядової ради.
Голова зборів Межерицька Н.М. оголосила проект рішення та запропонувала присутнім проголосувати.
Пропозиція:
достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.
Підсумки голосування:
За – 21 978 голосів (або 100 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Проти — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).
Прийняте рішення:
достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:
Основні тези виступу:
юрисконсульт Товариства Кисіль О.О. довів до відома зборів, що достроково припинивши повноваження членів Наглядової ради Товариство необхідно одночасно на новий термін обрати Наглядову раду Товариства и запропонував наступні кандидатури: Венгер С.В., Абрамсон М.В., Єрмекбаєв Є.
Голова зборів Межерицька Н.М. запропонувала присутнім проголосувати бюлетенями для кумулятивного голосування, в яких міститься перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НК ЦПФР.
Пропозиція:
обрати Наглядову раду Товариства у складі: Венгер С.В., Абрамсон М.В., Ермекбаєв Е.К.
Підсумки кумулятивного голосування (число кумулятивних голосів відданих за кожного з кандидатів ):
Венгер С.В.
За – 21 978 кумулятивних голосів (або 100 % голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Проти — 0 голосів (або 0 % голосів при кумулятивному голосуванні, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів при кумулятивному голосуванні, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).
Абрамсон М.В.
За – 21 978 кумулятивних голосів (або 100 % голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Проти — 0 голосів (або 0 % голосів при кумулятивному голосуванні, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів при кумулятивному голосуванні, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).
Єрмекбаев Є
За – 21 978 кумулятивних голосів (або 100 % голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Проти — 0 голосів (або 0 % голосів при кумулятивному голосуванні, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства);
Утримались — 0 голосів (або 0 % голосів при кумулятивному голосуванні, зареєстрованих для участі у загальних зборах Товариства).
Прийняте рішення:
обрати Наглядову раду Товариства у складі: Венгер С.В., Абрамсон М.В., Єрмекбаєв Є.
Голова зборів оголосила, що під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ніяких зауважень чи пропозицій не надходило, порядок денний вичерпано, збори оголошуються закритими.
Даний протокол складений на 4-х аркушах у 2 (двох) примірниках.
Голова зборів ____________________ Н.М.Межерицька
Секретар зборів ____________________ О.О.Селегень
Протокол складено «20» вересня 2016 року.