Опубликовано Автор: Khargiprotrans Info

22 квітня 2015 року

ПРОТОКОЛ № 1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства

«Харківський проектно-вишукувальний інститут об’єктів транспорту» АТ«ХАРДІПРОТРАНС»

Повне фірмове найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Харківський проектно-вишукувальний інститут об’єктів транспорту» АТ«ХАРДІПРОТРАНС»

Місце знаходження товариства: Україна, м. Харків, вул. Енгельса, буд. 29-Б

Місце проведення зборів: м. Харків, вул. Енгельса, буд. 29-Б, к. 502

Вид зборів: річні загальні збори акціонерів

Форма проведення зборів: збори (спільна присутність акціонерів для обговорення порядку денного

й прийняття рішень із питань, поставлених на голосування)

Дата проведення зборів: 22 квітня 2015року

Час початку реєстрації учасників зборів: 9-00

Час відкриття зборів: 10-00

Час закриття зборів: 10-55

Перелік осіб, що мають право на участь у зборах, складений по даним реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, наданого Національним депозитарієм України за станом на 16 квітня 2015 року (24:00год.). За даними, особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, становлять: 28 322 голоса .

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери — власники голосуючих акцій Товариства, становить:25408 голосів – 100 %.

Загальна кількість голосів, якими володіють акціонери — власники голосуючих акцій Товариства, що

прийняли участь у зборах, становить: 25 369 голосів – 99, 8470 %.

Кворум є із всіх питань порядку денного зборів.

Річні загальні збори акціонерів правочинні розглядати й ухвалювати рішення щодо всіх питань

порядку денного.

У ході реєстрації від представників акціонерів отримано копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від ПрАТ «Харківметропроект» та 2 довіреності.

Порядок денний зборів:

  1. Обрання лічільної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження звіту про результати діяльності Товариства в 2014році, порядку розпо-

ділу прибутку, з урахуванням аудиторського висновку.

  1. Затвердження розміру дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014році.
  2. Про надання повноважень директору Товариства на укладання договорів (контрактів)

згідно статуту АТ «ХАРДІПРОТРАНС».

Відповідно до рішення Наглядової ради від 10.04.2015р. (протокол № 6) для ведення зборів запропоновані:

1) президія у складі: Венгер А.В. – директор;

Межерицька Н.М. – начальник планово-фінансової служби;

Кисіль О.О. – юрисконсульт;

2) регламент зборів: виступи з порядку денного -20 хвилин;

дебати – до 10 хвилин;

перерва після обговорення всіх питань для закінчення підрахунку

голосів лічільною комісією – 15 хвилин.

До обрання лічільної комісії обов’язки «тимчасової лічільної комісії» виконують члени реєстраційної комісії в складі: Дукаревич Л.Г., Чумаченко З.М., Резніченко Н.О.

Обговорення питань порядку денного,

голосування з питань порядку денного й прийняті по них рішення:

По першому питанню порядку денного зборів:

1. Основні положення виступів:

юрисконсульт Кисіль О.О.- запропонував наступні кандидатури до складу лічильної комісії

річних загальних зборів акціонерів Товариства:

  1. Бисов О.І.
  2. Ільїна Н.С.
  3. Ковтун С.О.
  4. Охрименко В.Я.
  5. Шаровський В.Я.

Зазначені кандидатури були розглянуті на засіданні Наглядової Ради 10 квітня 2015 року

(протокол № 6 ) і запропоновані для обрання на річних загальних зборах акціонерів

Товариства. Кисіль О.О. запропонував голосувати бюлетенями списком весь склад

лічильної комісії.

  1. Питання, поставлене на голосування:

обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

  1. Бисов О.І.
  2. Ільїна Н.С.
  3. Ковтун С.О.
  4. Охрименко В.Я.
  5. Шаровський В.Я.
  1. Результати голосування:
«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

  1. Бисов О.І.
  2. Ільїна Н.С.
  3. Ковтун С.О.
  4. Охрименко В.Я.
  5. Шаровський В.Я.

По другому питанню порядку денного зборів:

1. Основні положення виступів:

юрисконсульт Кисіль О.О.- запропонував обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Межерицьку Наталію Миколаївну, кандидатура якої була розглянута на засіданні

Наглядової Ради 10 квітня 2015 року (протокол № 6 ).

  1. Питання, поставлене на голосування:

обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Межерицьку Наталію

Миколаївну.

  1. Результати голосування:
«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Межерицьку Наталію Миколаївну.

По третьому питанню порядку денного зборів:

1. Основні положення виступів:

виступила голова зборів Межерицька Н.М., запропонувавши обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Селегень Олену Олександрівну, кандидатура якої була розглянута на засіданні Наглядової ради 10 квітня 2015 року (протокол № 6 ).

  1. Питання, поставлене на голосування:

обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Селегень Олену

Олександрівну.

  1. Результати голосування:
«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Селегень Олену Олександрівну

По четвертому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів:

заслухали Чумаченко З.М., яка за наказом директора Венгера А.В. , виступила з річним

звітом Товариства за 2014 рік.

  1. Питання, поставлене на голосування:

затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

  1. Результати голосування:
«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

По п’ятому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів:

заслухали голову Ревізійної комісії Бєлорусову Л.М. зі звітом про роботу ревізійної комісії

та висновком ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за

2014рік.

  1. Питання, поставлене на голосування:

затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2014рік.

  1. Результати голосування:
«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2014рік.

По шостому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів:

заслухали юрисконсульта Кисіля О.О., який за дорученням Наглядової ради (протокол №5

від 05.03.2015р.), довів до відома загальних зборів звіт про роботу Наглядової ради

Товариства за 2014 рік.

  1. Питання, поставлене на голосування:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

  1. Результати голосування:
«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

По сьомому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів:

заслухали головного бухгалтера Товариства Теличко Н.М. про результати фінансової

діяльності Товариства за 2014 рік , порядок розподілу прибутку та аудиторський звіт.

  1. Питання, поставлене на голосування:

затвердити результати фінансової діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти до відома

аудиторський висновок. За відсутністю прибутку дивіденди не виплачувати.

3. Результати голосування:

«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

затвердити результати фінансової діяльності Товариства за 2014 рік та прийняти до

відома аудиторський висновок. За відсутністю прибутку дивіденди не виплачувати.

По восьмому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів:

заслухали голову зборів Межерицьку Н.М. про те, що на засіданні Наглядової ради 10

квітня 2015 року (протокол № 6 ) було запропоновано дивіденди за підсумками діяльності

Товариства в 2014 році не виплачувати у зв’язку з відсутністю прибутку.

  1. Питання, поставлене на голосування:

дивіденди за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не виплачувати у зв’язку

з відсутністю прибутку.

  1. Результати голосування:
«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає
  1. Формулювання ухваленого рішення:

дивіденди за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не виплачувати у зв’язку

з відсутністю прибутку.

По дев’ятому питанню порядку денного зборів:

  1. Основні положення виступів:

заслухали голову річних загальних зборів Межерицьку Н.М. , яка запропонувала, відповідно

до п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.14.5 Статуту Товариства,

прийняти рішення про надання Директору повноваження на укладання та підписання:

  1. договорів (контрактів) на виконання проектно-вишукувальних робіт та створення проектно-кошторисної документації граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року;
  2. договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків сукупною вартістю 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень протягом одного року.
  1. Питання, поставлене на голосування:

відповідно до п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.14.5 Статуту Товариства надати Директору повноваження на укладання та підписання:

  1. договорів (контрактів) на виконання проектно-вишукувальних робіт та створення проектно-кошторисної документації граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року;
  2. договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків сукупною вартістю 15 000 000,00 (п’ятнадцять мільйонів) гривень протягом одного року.

3. Результати голосування:

«ЗА» — 25369 голосів
«ПРОТИ» — немає
«УТРИМАВСЯ» — немає

4.Формулювання ухваленого рішення:

Відповідно до п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні Товариства» та п.14.5 Статуту Товариства надати Директору повноваження на укладання та підписання:

— договорів (контрактів) на виконання проектно-вишукувальних робіт та створення проектно-кошторисної документації граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року;

— договорів на відкриття вкладних (депозитних) рахунків сукупною вартістю 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень протягом одного року.

Додатки:

  1. Звіт директора Венгера А.В. про діяльність Товариства за 2014 рік — 1 прим., на 5 аркушах.
  2. Звіт головного бухгалтера Теличко Н.М. про результати фінансової діяльності Товариства за 2014 рік, порядок розподілу прибутку — 1 прим., на 3 аркушах.
  3. Аудиторський висновок — 1 прим. на 6 аркушах.
  4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік — 1 прим. на 5 аркушах.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік — 1 прим. на 3 аркушах.

Даний протокол складений на 6-х аркушах у двох примірниках (українською та російською мовами).

Голова зборів Межерицька Н.М.

Секретар зборів Селегень О.О.

Протокол складено «24» квітня 2015 року.