Повідомлення про проведення загальних зборів
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! Приватне акціонерне товариство «Харківський
проектно-вишукувальний Інститут об’єктів транспорту», повідомляє,
що «19» квітня 2017 року о 10:00 годині за місцезнаходженням Товариства:
61052, м.Харків, вул. Різдвяна, 29-Б, кімната 502 відбудуться річні загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів відбудеться в день проведення загальних зборів в кімнаті
504 (приймальня) з 09:00 до 09:50 години. Перелік акціонерів, які мають право на участь
в зборах, складений на 12 квітня 2017р. станом на 24:00 годину ПАТ «НДУ». Для участі
в зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів-довіреність,
оформлену у відповідності до вимог законодавства України.
Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства
в 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.
5. Затвердження звіту про роботу Наглядової ради в 2016 році, відгуку Наглядової ради
про річний баланс Товариства та оцінки діяльності Директора.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства по результатам діяльності за 2016 рік та
прийняття рішення про виплату дивідендів.
9. Про дострокове припинення повноважень Директора.
10. Обрання Директора.
11. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
12. Обрання Наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Акціонерам надається можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень по питанням порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кімнаті 210а по понеділкам, вівторкам та середам з 13:00 до 16:00 години, контактна особа Чумаченко З.М. , телефон +38 (057) 760-25-15 (-35) . Відповідальна особа за порядок ознайомлення Директор Венгер А.В.
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.khgt.com.ua
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Хардіпротранс» (тис.грн.)
| Пе П е р | і о д | |
| Найменування показника | звітний | попередній |
| Усього активів | 11 034 | 11 927 |
| Основні засоби | 1 088 | 1 391 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | – | – |
| Запаси | 3 560 | 4 301 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 932 | 594 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 243 | 1 246 |
| Нерозподілений прибуток | 1 776 | 2 836 |
| Власний капітал | 4 327 | 5 387 |
| Статутний капітал | 1 898 | 1 898 |
| Довгострокові зобов’язання | – | 23 |
| Поточні зобов’язання | 6 707 | 6 517 |
| Чистий прибуток (збиток) | – 1 060 | 7 203 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 28 322 | 28 322 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) | 79 | 106 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2017 року в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 50 (2555).Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор А.В.Венгер
ПРОЕКТ РІШЕНЬ
по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Харківський проектно-вишукувальний
інститут об’єктів транспорту», що відбудуться 19 квітня 2017 р.
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати лічильну комісію в кількості п’яти осіб у складі:
Ковтун С.О., Бисов О.І., Охріменко В.Я., Шаровський В.Я., Ільїна Н.С., головою лічильної
комісії обрати Ковтун С.О.;
2. Обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати головою загальних зборів Межерицьку Н.М.
3. Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Прийняте рішення:
для ведення загальних зборів обрати секретарем загальних зборів Селегень О.О.
4. Затвердження звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016
році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.
Прийняте рішення:
затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році та
основні напрямки діяльності на 2017 рік.
5. Затвердження звіту про роботу Наглядової ради в 2016 році, відгуку Наглядової ради про річний баланс Товариств та оцінки діяльності Директора.
Прийняте рішення:
затвердити звіт про роботу Наглядової ради в 2016 році, відгук Наглядової ради про річний
баланс Товариства та оцінку діяльності Директора.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік.
Прийняте рішення:
затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово- господарської
діяльності Товариства і аудиторської перевірки за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016рік.
Прийняте рішення:
затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку Товариства по результатамдіяльності за 2016 рік
та прийняття рішення про виплату дивідендів.
Прийняте рішення:
по результатам діяльності Товариства за 2016 рік у зв’язку з відсутністю прибутку, рішення про виплату дивідендів не приймати.
9. Про доcтрокове припинення повноважень Директора.
Прийняте рішення:
дострокова припинити повноваження Директора Венгера Андрія Володимировича у відповідності до діючого Статуту.
10. Обрання Директора.
Прийняте рішення:
обрати Директором Товариства терміном на п’ять років Венгера Андрія Володимировича.
11. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
Прийняте рішення:
достроково припинити повноваження Наглядової ради згідно законодавства.
12. Обрання Наглядової ради.
Обитається кумулятивним голосуванням
- Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Прийняте рішення:
Відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту, річними загальними зборами попередньо надається згода на вчинення Товариством значних правочинів на виконання по договорам (контрактам) проектно-вишукувальних робіт для створення проектно-кошторисної документації. Гранична сукупність вартості право чинів – 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.
Наглядова рада